بدأ البنك الفيدرالي الأميركي (المركزي)، بملاحقة 5 مصارف عراقية جديدة، إضافة إلى مصرف البلاد الإسلامي التابع لزعيم المؤتمر الوطني العراقي اراس حبيب، وفقما كشفت مصادر دبلوماسية.
وأوضحت المصادر بحسب وسائل اعلام محلية، أن فريقاً من المستشارين الأميركيين يتواجد في العراق، لمتابعة هذه المصارف التي قد تخضع لنفس العقوبات التي فرضت على مصرف البلاد الإسلامي.
وبينت المصادر، أن التحقيقات بشأن علاقة هذه المصارف، أو استغلالها من قبل إيران في التحويلات المالية بدأت منذ عهد الرئيس الاميركي السابق، باراك أوباما، لكنه اكتفى بملاحقة مصرف واحد فقط.
وأوضحت أنه تم تفعيل التحقيقات خلال الأشهر الماضية، وتشمل النقل النقدي للأموال، إضافة إلى التحويلات المالية المثيرة للشكوك إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا، إلى جانب بعض الدول الآسيوية وأوروبا الشرقية.
والعام الماضي وضعت الولايات المتحدة بنك \"إيلاف\" الإسلامي العراقي على القائمة السوداء.
والإدراج في القائمة السوداء يرغم البنوك على الاختيار بين قطع الروابط مع المؤسسات الإيرانية التي تستهدفها العقوبات الأميركية، أو الانقطاع عن النظام المالي الأميركي. انتهى/خ.
أضف تعليقاً