اخرجت مجموعة العمل المالي الدولية FATF\"\"، العراق رسميا من منطقة الرصد والمتابعة المالية, بحسب البنك المركزي العراقي.
وقال البنك في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان \"مجموعة العمل المالي الدولية FATF\"\" اعلنت رسميا عن خروج العراق من منطقة المتابعة\". مبينا \"لما حققه البنك المركزي العراقي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور\".
وأضاف ان \"البنك استوفى جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها\".
وتشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، متابعا ، انه\"كذلك لجنة تجميد أموال الارهابين\".
واكد البنك في البيان، انه بهذا لم يعد العراق يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية FATF\"\". انتهى/ ع
أضف تعليقاً