أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، ضوابط تتعلق بتصريح للأموال الداخلة إلى البلد والخارجة منه.
وقال البنك المركزي في بيان تلقت وكالة النبأ نسخة منه، ان "ذلك جاء بغية الحد من مخاطر ادخال واخراج الاموال عبر الحدود العراقية واستغلال ذلك في عمليات غسل الاموال او تمويل الإرهاب، واستنادا الى قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015، واحكام الضوابط رقم 1 لسنة 2019 (المعدلة لضوابط رقم 1 لسنة 2017)".
واوضح، ان "هذا الاجراء جاء بغية الحد من إدخال وإخراج الأموال عبر الحدود العراقية، واستغلال ذلك في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الأرهاب".
ووفقا لبيان صادر عن البنك المركزي اليوم فإن الضوابط كما يأتي أدناه:
أضف تعليقاً