مجموعة FATF تُبقي العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة

أبقت مجموعة العمل المالي الدولية  FATF ، العراق ضمن قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، المعروفة باسم "القائمة الرمادية"، وفق تحديثها الصادر في 30 تشرين الأول 2026.
وذكرت المجموعة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، وترجمته وكالة النبأ، أن العراق اختار عدم تقديم تحديث بشأن مستوى التقدم المحرز خلال دورة المراجعة الأخيرة، ولذلك أُبقي البيان السابق الصادر في حزيران 2026 بشأن وضعه ضمن القائمة.
وأشار البيان إلى أن العراق أبدى التزاماً سياسياً رفيع المستوى بالعمل مع مجموعة العمل المالي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  MENAFATF، لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولفت إلى إحراز العراق تقدماً في عدد من الإجراءات، من بينها تعزيز ضوابط دخول الأسواق لمنع المجرمين والإرهابيين من الوصول إلى قطاعات مهمة، وتقديم الإرشادات للمؤسسات المالية غير المصرفية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، فضلاً عن اتخاذ تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات.
وأكدت المجموعة ضرورة مواصلة العراق تنفيذ خطة العمل المتفق عليها، والتي تتضمن تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الرقابة على التحويلات المالية غير الرسمية، وتحسين الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، وزيادة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي إدراج العراق ضمن القائمة الرمادية في إطار متابعة الدول التي تعمل على معالجة أوجه القصور الاستراتيجية في أنظمتها المالية والرقابية، ولا يعني ذلك إدراجه ضمن قائمة الدول عالية المخاطر الخاضعة لدعوة إلى اتخاذ إجراءات.