أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، الأحد، اعتقال مجموعة من الأشخاص بتهمة تهريب الدولار باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني، بعملية نفذتها قوة في مدينة المنصور وسط بغداد.
وقالت الوكالة في بيان, إنّ العملية استندت إلى "معلومات دقيقة تتعلق بقيام مجموعة من الأشخاص بتهريب الأموال وبطاقات الدفع المسبق، والمضاربة بسعر الدولار، مستغلين بذلك شقة سكنية في إحدى مناطق بغداد، وبالتحديد منطقة المنصور".
وأضافت، أنّ المتهمين كانوا "يعملون تحت عنوان شركة للخدمات الجامعية"، مشيرة إلى أنّ قوة من "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة داهمت وفتشت الشقة المذكورة، وضبطت مبالغ مالية تقدر بـ 406 ملايين دينار، و157 ألف دولار أمريكي، واعتقلت تسعة متهمين يعملون في داخل الشركة الوهمية المذكورة".
كما أشارت، إلى أنّ المتهمين "اعترفوا صراحة قيامهم بالأفعال المخالفة لقانون البنك المركزي، وتهريبهم الأموال، والإضرار بالاقتصاد الوطني".
أضف تعليقاً