أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، عن تلقيه (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأول من العام 2025، تتعلق بعمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل أنشطة إرهابية.
وقال ممثل المكتب، حسين علي المقرم، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "البلاغات وردت من مؤسسات مالية ومهن غير مالية محددة، استناداً إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)"، مشيراً إلى أنه "تم إشعار الجهات الرقابية بعدد من المخالفات التي رُصدت لدى بعض المؤسسات".
م.ال
أضف تعليقاً